
ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Tujuan dan Manfaat Pelatihan
1.
Peserta pelatihan mampu memahami
dan menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan
terorisme.
2.
Peserta pelatihan mampu memahami
teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan
pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan aturan yang berlaku.
3.
Peserta pelatihan mampu memahami
cara mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara
mengatasinya serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Siapa yang harus ikut pelatihan?
·
Karyawan front liner, Middle
management yang berhubungan dengan customer, Unit kerja atau pejabat
yang bertanggung jawab atas penerapan program APU PPT, Divisi kepatuhan, dll.
·
Semua pihak yang membutuhkan
pengetahuan seputar Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
Jadwal Terdekat:
kosong
Materi Pelatihan
1.
Dasar hukum terkait APU-PPT
terkini
2.
Tujuan Penerapan APU-PPT &
Kewajiban Lembaga Keuangan
3.
Strategi membangun budaya sadar
risiko
4.
Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah berbasis risiko
5.
Kebijakan/ Prosedur APU-PPT
6.
Mengenal tahapan dan ciri-ciri
aktifitas pencucian uang dan modus transaksi Money Laundering
7.
Indikator dan identifikasi unsur
transaksi keuangan yang mencurigakan
8.
Kategori & sanksi atas Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU)
9.
Kewajiban Pelaporan APU PPT dan
mekanisme pelaporan ke PPATK
Biaya Investasi
ONLINE
Durasi Pelatihan 2 Hari
Rp 3.750.000
Soft Copy Materi (Dikirim By Email) Seminar Kits (ATK) & Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)
Daftar SekarangIN-CLASS
Durasi Pelatihan 2 Hari
Rp 5.500.000
Seminar Kits ( Handcopy Materi + ATK + Souvenir) Makan Siang Coffee Break Sertifikat
Daftar SekarangJadwal Lainnya:
belum ada jadwal
Mengapa Harus Training Bersama Kami?
Keunggulan MKI Training
Mereka yang telah bekerja sama dengan kami
Klien MKI Training
Testimoni
Mari Bertumbuh Bersama MKI Training
Ambil kesempatan baik ini untuk dapatkan solusi efektif pengembangan kualifikasi skill Anda