
KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan dan Manfaat Pelatihan
1.
Peserta pelatihan mampu memahami
alasan prinsip mengenal nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan
sehari-hari
2.
Peserta pelatihan mampu memahami
dampak negatif dengan tidak diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam
pekerjaan
3.
Peserta pelatihan mampu memahami
dan menerapkan prinsip know your customer dalam pekerjaan sehari-hari
Siapa yang harus ikut pelatihan?
·
Direktur, Manager, Supervisor dan
Staf diperbankan
·
Semua pihak yang membutuhkan
pengetahuan seputar Know your customer and anti money laundering
Jadwal Terdekat:
21 Mei 2025 - 22 Mei 2025
Materi Pelatihan
1.
Pengertian prinsip mengenal
nasabah
2.
Peraturan-peraturan dari
institusi terkait mengenai prinsip mengenal nasabah
3.
Langkah-langkah dalam pelaksanaan
prinsip mengenal nasabah
4.
Prinsip know your customer vs
Money laundering
5.
Identifikasi transaksi Money
Laundering
6.
Pembuatan profil nasabah
7.
Case Study
Biaya Investasi
ONLINE
Durasi Pelatihan 2 Hari
Rp 3.750.000
Soft Copy Materi (Dikirim By Email) Seminar Kits (ATK) & Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)
Daftar SekarangIN-CLASS
Durasi Pelatihan 2 Hari
Rp 5.500.000
Seminar Kits ( Handcopy Materi + ATK + Souvenir) Makan Siang Coffee Break Sertifikat
Daftar SekarangJadwal Lainnya:
belum ada jadwal
Mengapa Harus Training Bersama Kami?
Keunggulan MKI Training
Mereka yang telah bekerja sama dengan kami
Klien MKI Training
Testimoni
Mari Bertumbuh Bersama MKI Training
Ambil kesempatan baik ini untuk dapatkan solusi efektif pengembangan kualifikasi skill Anda