PREVENTION AND DETECTION FRAUD IN BANKING AND FINANCIAL INSTITUTION

Fraud yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank termasuk juga Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti-Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.
Para pelaku fraud saat ini mempelajari dan mengambil setiap kesempatan dalam ketidaksempurnaan suatu sistem yang ada sehingga pihak Manajemen haruslah melihat, mengerti dan menyingkapi kondisi tersebut apabila tidak ingin mengalami keugian yang signifikan baik secara materiil maupun reputasi.
Oleh karenanya OJK selaku Regulator melihat perlunya penyempurnaan strategi anti-fraud dalam industri perbankan dan terkait dengan lembaga keuangan, hal ini dilihat sangat diperlukan karena makin maraknya pelaku fraudster melakukan fraud dan sejalan dengan berkembangnya teknologi yang makin canggih sehingga dikuatirkan kerusakan baik material ataupun non material oleh pelaku fraud ini akan sangatlah massif

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

· Peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip pengendalian fraud

· Peserta pelatihan dapat meningkatkan skill dan ketrampilan peserta untuk menyusun sistem pengendalian Fraud yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan

· Peserta pelatihan dapat memahami cara mengembangkan berbagai informasi untuk investigasi pengungkapan kasus fraud

· Peserta pelatihan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam merumuskan solusi atau mekanisme tindak lanjut atas sebuah peristiwa fraud kepada pihak manajemen

· Peserta pelatihan dapat menumbuhkan fraud awareness untuk mereduksi potensi munculnya fraud dan meminimalisasi potensi kerugian bank atas terjadinya kasus-kasus fraud

Siapa yang harus ikut pelatihan?

· Satuan Kerja Anti Fraud, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan/Compliance, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi Teknologi Informasi, Divisi Operasional, dan divisi/unit terkait lainnya.

· Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar Prevention and Detection Fraud in Banking and Financial Institution

Jadwal Terdekat:

27 Mei 2025 - 28 Mei 2025

Berminat? Hubungi Kami

Materi Pelatihan

1. Overview tentang Penerapan Strategi Anti Fraud

· Prinsip dasar fraud dan penerapan manajemen risiko

· Strategi anti fraud, pelaporan dan sanksi

· Strategi Anti Fraud sebagai pendukung GCG

2. Klasifikasi Karakteristik/Tipologi Fraud

· Penyimpangan atas aset (Misappropriation)

· Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement)

· Korupsi (Corruption)

3. Anti Fraud Framework yang Terintegrasi

· Pencegahan (Fraud Awareness, Identifikasi Kerawanan dan Know Your Employee)

· Pendeteksian (Whistleblowing system, Surprise Audit dan Surveillance system)

· Standar Investigasi, Mekanisme Pelaporan dan Pengenaan Sanksi

· Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

4. Mapping dan Matrix sistem Anti Fraud (Teknik penyusunan dan pengawasan yang menyeluruh)

· Anti Fraud Charter

· SOP Anti Fraud

· SOP Investigasi

5. Teknik menyusun serta membuat sistem pertahanan Fraud sesuai kebutuhan perusahaan

· Konsep dasar penyusunan sistem yang saling mendukung dan menutup kelemahan yang ada pada perusahaan

· Kontrol Operational dan Keahlian Internal Kontrol Yang Dibutuhkan

· Pemahaman Materi dan pembuatan pelaporan serta berbagai kertas kerja

6. Developing Fraud Control yang Efektif dan Tepat Sesuai Kebutuhan Perusahaan

7. Pemahaman dan Pelaporan Fraud Dan Fraud Berdampak Signifikan Sesuai POJK

8. Teknik Melakukan Investigasi Fraud yang Efektif

9. Teknik Penyelesaian Kasus Fraud (Litigasi dan Mitigasi)

Biaya Investasi

ONLINE

Durasi Pelatihan 2 Hari

Rp 3.750.000

Soft Copy Materi (Dikirim By Email) Seminar Kits (ATK) & Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)

Daftar Sekarang

IN-CLASS

Durasi Pelatihan 2 Hari

Rp 5.500.000

Seminar Kits ( Handcopy Materi + ATK + Souvenir) Makan Siang Coffee Break Sertifikat

Daftar Sekarang

Jadwal Lainnya:

belum ada jadwal

Berminat? Hubungi Kami

Mengapa Harus Training Bersama Kami?

Keunggulan MKI Training

Pendekatan Personal dan Solusi Customized

Kami menyediakan solusi pelatihan yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan individu maupun organisasi Anda.

Fleksibilitas Pelatihan

Kami menawarkan pilihan pelatihan online, offline, dan hybrid yang disesuaikan dengan preferensi dan jadwal Anda, tanpa mengorbankan kualitas.

Trainer Berpengalaman dan Profesional.

Tim trainer kami adalah ahli di bidangnya dengan pengalaman praktis yang luas, sehingga mampu memberikan wawasan yang mendalam dan aplikasi nyata di lapangan.

Program yang Relevan dan Fleksibel

Setiap program pelatihan kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda, dengan metode yang inovatif dan relevan dengan tantangan dunia kerja saat ini.

Komitmen pada Hasil yang Nyata

Kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membantu peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru mereka untuk mencapai perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Mereka yang telah bekerja sama dengan kami

Klien MKI Training

Testimoni

Daniel Saud Fernando

PT. New Priok Container Terminal One (NPCT1)

"Materi yang disampaikan sangat memenuhi kebutuhan saya, terutama karena trainernya sangat berpengalaman di bidang HR. Penjelasan sangat jelas dan aplikatif, sehingga ilmu yang saya dapatkan benar-benar bermanfaat untuk saya pribadi. Setelah selesai dari training ini, saya merasa siap untuk menerapkan semua yang telah dipelajari di perusahaan saya. Training ini sangat membantu saya dalam memahami HR dengan lebih mendalam dan praktis"

Reni Novella

PT Global Service Wisata

"Mengikuti pelatihan di MKI Training ini benar-benar luar biasa dan memberikan banyak pencerahan yang sangat bermanfaat. Materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami dan langsung dapat diaplikasikan dalam pekerjaan saya sehari-hari. Saya merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas di job desk saya karena pengetahuan baru yang didadapatkan. Selain itu, instruktur juga sangat berpengalaman, memberikan contoh-contoh nyata yang membantu saya memahami konsep lebih dalam"

Thaufik Samdani

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

"Saya mengikuti training 2 hari tentang accounting & finance, dan saya sangat puas. Materinya sangat bagus dan memberikan refreshment penting tentang akuntansi dan keuangan. Pematerinya juga seru & interaktif, sehingga suasana menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Saya merasa lebih siap untuk menerapkan pengetahuan ini dalam pekerjaan sehari-hari. Sangat direkomendasikan"

Mari Bertumbuh Bersama MKI Training

Ambil kesempatan baik ini untuk dapatkan solusi efektif pengembangan kualifikasi skill Anda

Daftar Training Sekarang